Wykrywaj nadużycia finansowe, zarządzaj raportami do organów nadzoru i badaj incydenty z ustrukturyzowanymi procesami dla sektora finansowego.
Bezpieczna integracja z Twoim środowiskiem IT i aplikacjami
Okta
Microsoft Entra IDGoogle Workspace
WorkdayZaufany wybór działów compliance, prawnych i HR w regulowanych branżach
Security by Design
“Stworzyliśmy VoiCase, ponieważ oficerowie compliance w finansach nie powinni w pośpiechu rekonstruować akt spraw, gdy nadchodzi kontrola nadzoru.Dokumenty gotowe do audytu muszą powstawać od samego początku.”
Kareem M.
Główny Programista & Współzałożyciel, VoiCase
Anonimowe zgłoszenia ujawniają luki w procedurach, zanim wykryją je organy nadzoru.
Automatyczna kontrola terminów SLA dba o terminowe generowanie i wysyłanie raportów.
Analizy pozwalają wykryć powtarzające się naruszenia zasad przed kolejną inspekcją.
Udokumentowane i rzetelne postępowania budują zaufanie regulatorów rynku i inwestorów.
Mierzalne Efekty
zapytań organów nadzoru obsłużonych z pełną dokumentacją
Dzięki automatycznemu zapisowi ścieżek audytowych i ustrukturyzowanym aktom spraw.
skrócenia czasu na raportowanie i dokumentację spraw AML
Dzięki dedykowanym, prowadzonym krokowo procesom zgłoszeń finansowych.
przejścia kontroli nadzorczych z zerem uwag i uchybień
Przy wsparciu kompletnych, znakowanych czasem zapisów kontroli wewnętrznych.
Bez zobowiązań · Typowe wdrożenie: 72 godziny
Pracownicy zgłaszają podejrzane transakcje i wskaźniki prania pieniędzy anonimowo — zanim powstanie szkoda.
Śledź terminy wynikające z AML, SOX czy dyrektyw unijnych w jednym panelu.
Wygodne generowanie zgłoszeń SAR i dokumentacji incydentów w wymaganych formatach.
Wykrywaj obszary podwyższonego ryzyka i monitoruj trendy zgłoszeń przed inspekcją.
Każda czynność oficera śledczego i analiza transakcji jest trwale zapisywana dla potrzeb kontroli.
Przypisuj dochodzenia bezpośrednio do wymogów AML lub SOX z dedykowanymi listami kontrolnymi.
kar finansowych za uchybienia w procedurach AML nałożono na świecie w 2023 roku (+57% r/r).
kar za pranie pieniędzy nałożonych na świecie w samym 2023 roku.
Fenergo, Global Financial Penalties Report 2024
nadużyć gospodarczych w sektorze finansowym zostaje wykrytych dzięki zgłoszeniom od pracowników lub partnerów.
nadużyć w organizacjach jest wykrywanych przez zgłoszenia.
ACFE, Report to the Nations 2024
miesięcy trwa średnio proceder nadużycia przed wykryciem — obecność infolinii skraca ten czas do 6 miesięcy.
to mediana czasu od rozpoczęcia nadużycia do wykrycia.
ACFE, Report to the Nations 2024
Pracownicy zgłaszają podejrzane aktywności przez szyfrowany portal.
Umów 30-minutowe spotkanie z ekspertem ds. compliance finansowego. Dopasujemy VoiCase do Twoich wymogów AML lub SOX.
