Erkennen Sie Finanzbetrug frühzeitig, verwalten Sie behördliche Meldungen und untersuchen Sie Verstöße mit strukturierten Workflows für das Finanzwesen.
Fügt sich sicher in Ihre bestehende Enterprise-Infrastruktur ein
Okta
Microsoft Entra IDGoogle Workspace
WorkdayVertraut von Compliance-, Rechts- und HR-Führungskräften in regulierten Branchen
Security by Design
“Wir haben VoiCase entwickelt, weil Compliance-Beauftragte im Finanzsektor bei einer Prüfung nicht erst mühsam Akten rekonstruieren sollten.Auditbereite Daten müssen von Anfang an vorliegen — nicht erst im Nachhinein.”
Kareem M.
Leitender Entwickler & Mitgründer, VoiCase
Anonyme Berichte decken Schwachstellen auf, bevor Regulierungsbehörden darauf stoßen.
Automatisches SLA-Tracking sorgt für eine pünktliche Bearbeitung aller Meldungen.
Analysen erkennen systematische Verstöße vor der nächsten offiziellen Prüfung.
Sauber dokumentierte Reaktionen stärken das Vertrauen von Aufsichtsbehörden und Investoren.
Messbare Wirkung
der behördlichen Anfragen mit lückenloser Dokumentation unterstützt
Dank automatischer Erfassung von Audit-Trails und strukturierten Fallakten.
Reduzierung des Zeitaufwands für behördliche Meldungen
Durch geführte AML- und Betrugs-Meldeabläufe in VoiCase.
bestandene aufsichtsrechtliche Prüfungen ohne Beanstandungen
Unterstützt durch lückenlose, zeitgestempelte Kontrollaufzeichnungen.
Unverbindlich · Typisches Onboarding: 72 Stunden
Mitarbeiter melden verdächtige Transaktionen und Geldwäscheindikatoren anonym — bevor Schaden entsteht.
Verfolgen Sie BSA/AML, SOX und aufsichtsrechtliche Fristen in einem zentralen Dashboard.
Vorbereitete Vorlagen für behördliche Meldungen an FinCEN, SEC und lokale Behörden.
Verfolgen Sie Meldetrends und Risikoschwerpunkte für anstehende Prüfungen.
Jeder Bearbeitungsschritt und jede Transaktionsanalyse wird manipulationssicher protokolliert.
Ordnen Sie Untersuchungen direkt BSA/AML, SOX oder MiFID II zu — inklusive Checklisten.
an Geldbußen für Geldwäscheverstöße wurden 2023 weltweit gegen Finanzinstitute verhängt — ein Anstieg um 57 %.
an Geldwäschestrafen weltweit allein im Jahr 2023 verhängt.
Fenergo, Global Financial Penalties Report 2024
des berufsbedingten Betrugs im Finanzwesen wird durch Hinweise von Mitarbeitern oder Partnern aufgedeckt.
aller Betrugsfälle werden zuerst durch interne Hinweise aufgedeckt.
ACFE, Report to the Nations 2024
Monate dauert es im Schnitt, bis Betrug aufgedeckt wird — Hotlines reduzieren dies auf 6 Monate.
Median-Dauer von Betrugsbeginn bis zur Aufdeckung.
ACFE, Report to the Nations 2024
Mitarbeiter melden verdächtige Aktivitäten über ein verschlüsseltes Portal.
Vereinbaren Sie ein 30-minütiges Gespräch mit einem Spezialisten für Finanz-Compliance. Wir zeigen Ihnen VoiCase passend zu Ihren Anforderungen.
